Милион в куфар и 1,3 кг злато не минаха през границата

Един от най-мащабните случаи на контрабанда на парични средства и злато е разкрит от митническите служби на ГКПП „Капитан Андреево“. Български граждани са задържани при опит да пренесе в Турция недекларирани суми и благородни метали на стойност над 1.49 милиона лева.
Автомобилът е бил с регистрация от област Хасково, а единият от пътниците е от Харманли.

Какво е открито?

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна проверка. В черен сак, поставен на задната седалка, митническите служители намират:
• 740 000 щатски долара
• 30 000 евро
Общата стойност в левова равностойност надхвърля 1.3 милиона лева.
При последвал личен преглед на водача, в малка чантичка са открити пакети с 1288 грама предмети от жълт метал, сред които:
• 672.40 грама 24-каратово злато (проба 999.9) под формата на ленти, люспи и късове – 120 386 лева
• 615.60 грама 14-каратово злато – 69 732 лева
Според експертизата висококаратното злато се класифицира като „парично средство“ съгласно Валутния закон и европейския регламент (ЕС) 2018/1672, тъй като е високоликвиден актив. Това засилва сериозността на нарушението.
Спрямо обвиняемия С.В. е взета мярка за неотклонение “гаранция“ в размер на 10 000 лева.
Службите настояват приносителят да представи документи за произход. При доказване, 25% от сумата се удържа, а останалата част може да бъде върната. Златото обаче подлежи на конфискация, независимо от доказателствата.
Случаят е предаден на компетентните органи за допълнително разследване.
Това е пореден сигнал за нуждата от засилен контрол на границите и по-строги проверки на физически лица.

Един от най-големите предишни случаи на задържани недекларирани парични средства на Митнически пункт „Капитан Андреево“ е от март 2023 г., когато служители разкриват рекордна сума от над 3 милиона лева в недекларирана валута.
Задържаната валута е с левова равностойност 3 056 698 лева
Нарушението е установено при проверка на товарен автомобил, пътуващ от Турция.